2010年內(nèi)蒙古黨群機(jī)關(guān)公務(wù)員考試申論試卷:治理虛假信息詐騙
治理虛假信息詐騙
滿分100分時(shí)限150分鐘
一、注意事項(xiàng)
1.申論考試是對(duì)應(yīng)試者閱讀理解能力、綜合分析能力、提出和解決問(wèn)題能力、文字表達(dá)能力的測(cè)試。
2.作答參考時(shí)限:時(shí)限150分鐘。其中閱讀資料40分鐘,作答110分鐘。
3.仔細(xì)閱讀給定資料,按照后面的“申論要求”依次作答。
二、給定資料
1.2009年以來(lái),中國(guó)一些地區(qū)電信詐騙案件持續(xù)高發(fā)。此類犯罪在原有作案手法的基礎(chǔ)上手段翻新,作案者冒充電信局、公安局等單位工作人員,使用任意顯號(hào)軟件、VOIP電話等技術(shù),以受害人電話欠費(fèi)、被他人盜用身份涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪,以沒(méi)收受害人所有銀行存款進(jìn)行恫嚇威脅,騙取受害人匯轉(zhuǎn)資金。
公安部刑偵局副局長(zhǎng)趙啟明在2010年2月24日召開(kāi)的公安部社會(huì)治安“冬季行動(dòng)”新聞通氣會(huì)上表示,截至目前,全國(guó)打擊電信詐騙犯罪專項(xiàng)行動(dòng)共破獲電信詐騙案件25137起,全國(guó)電信詐騙犯罪發(fā)案明顯下降,案件高發(fā)多發(fā)的勢(shì)頭得到了初步遏制。
趙啟明介紹說(shuō),2009年6月公安部部署全國(guó)公安機(jī)關(guān)開(kāi)展打擊電信詐騙犯罪專項(xiàng)行動(dòng)以來(lái),共破獲電信詐騙案件25137起,打掉犯罪團(tuán)伙845個(gè),抓獲犯罪嫌疑人5348名,追繳及凍結(jié)涉案資金7462.3萬(wàn)元。
河北豐寧、湖北紅安、大悟、湖南雙峰、廣東電白、海南儋州等6個(gè)重點(diǎn)整治地區(qū)先后打掉電信詐騙犯罪團(tuán)伙138個(gè),抓獲電信詐騙犯罪嫌疑人564名,破獲電信詐騙犯罪案件1274起,搗毀犯罪窩點(diǎn)193個(gè)。
2.接到“同學(xué)”電話被騙上萬(wàn)元
一天下午,在機(jī)關(guān)工作的吳某接到一個(gè)電話,稱是大學(xué)同學(xué)趙某,現(xiàn)正在石家莊,明天來(lái)京開(kāi)會(huì),順便看望老同學(xué)。工作多年的吳某與趙某一直沒(méi)有聯(lián)系,突然接到當(dāng)年同窗要來(lái)看望他的電話自然喜出望外。第二天,吳某再次接到這位趙同學(xué)的來(lái)電,語(yǔ)氣急切地說(shuō)他在石家莊出了車禍,因其所帶的錢不夠,懇請(qǐng)吳某往石家莊一個(gè)銀行賬號(hào)上打入12000元。因前一天接電話時(shí),對(duì)方的口音確實(shí)像同學(xué)趙某,所以吳某沒(méi)有對(duì)這個(gè)求救電話產(chǎn)生懷疑,再加上對(duì)方著急的口吻使他未及多想,立即按對(duì)方要求將錢匯出。但對(duì)方收到錢后再?zèng)]有音信,手機(jī)關(guān)機(jī),吳某方得知受騙,到派出所報(bào)案。
“你家電話欠費(fèi)”騙走近五萬(wàn)
陳某在家接到一個(gè)自稱是電信公司工作人員的電話,告知其電話欠費(fèi)2760元,為騙取事主信任,又稱將電話轉(zhuǎn)給某某公安分局。然后,有一名“警察”告訴陳某:“你的身份證已被犯罪分子盜用,涉嫌一起洗黑錢案件,請(qǐng)你立即與銀行工作人員取得聯(lián)系。”隨后將“銀行工作人員”的電話告訴他。“銀行工作人員”說(shuō),必須將陳某的錢轉(zhuǎn)到一個(gè)安全的賬戶上,讓他在工商銀行辦個(gè)卡,把所有存款轉(zhuǎn)到該卡上。陳某按照“銀行工作人員”的電話指揮,在自動(dòng)柜員機(jī)上操作,將原來(lái)幾個(gè)賬戶上的錢都轉(zhuǎn)入其指定的賬號(hào),共計(jì)被騙48000元。
3.“您的固定電話欠費(fèi)了,身份證和銀行卡資料可能泄漏,需要進(jìn)行財(cái)產(chǎn)保全”、“您的QQ號(hào)碼中獎(jiǎng)了,詳情請(qǐng)撥打電話×××”,接到類似的電話和短信,深圳市民需要留個(gè)心眼了。深圳警方通報(bào)稱,無(wú)孔不入的虛假信息詐騙已經(jīng)嚴(yán)重威脅到市民財(cái)產(chǎn)安全,2009年以來(lái),深圳警方共打掉信息詐騙團(tuán)伙數(shù)十個(gè),抓獲犯罪嫌疑人200多名。
深圳警方在實(shí)際辦案基礎(chǔ)上,總結(jié)和披露了當(dāng)前活躍的詐騙形式。虛假信息詐騙案件從詐騙渠道上共分三大類,分別是:短信、電話詐騙,網(wǎng)絡(luò)詐騙和信用卡詐騙。從詐騙內(nèi)容上劃分,具體有以下15種類型:
(1)購(gòu)物信息詐騙。犯罪嫌疑人通過(guò)手機(jī)短信或網(wǎng)絡(luò)發(fā)布超低價(jià)格出售車輛、手機(jī)、電腦信息,先詐騙貨款,再以貨物為走私物品被扣等原因,要求補(bǔ)“關(guān)稅”、“手續(xù)費(fèi)”、“運(yùn)費(fèi)”等為借口,實(shí)施詐騙。
(2)貸款信息詐騙。犯罪嫌疑人群發(fā)提供低息甚至無(wú)息貸款信息。當(dāng)事主聯(lián)系詐騙犯罪分子時(shí),犯罪嫌疑人要求其向指定賬戶匯入“驗(yàn)資款”、“手續(xù)費(fèi)”、“好處費(fèi)”,以詐騙錢財(cái);或索要事主銀行賬戶,再層層設(shè)套,竊取事主銀行賬戶密碼,通過(guò)網(wǎng)上銀行將存款迅速轉(zhuǎn)走。
(3)中獎(jiǎng)信息詐騙。犯罪嫌疑人群發(fā)大量彩票中獎(jiǎng)、電話號(hào)碼中獎(jiǎng)、QQ號(hào)碼中獎(jiǎng)等信息,要求中獎(jiǎng)人打“兌獎(jiǎng)熱線”電話,以先交納“個(gè)人所得稅”、“公證費(fèi)”、“轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)”等為借口,詐騙錢財(cái)。
(4)“六合彩”信息詐騙。犯罪嫌疑人群發(fā)信息稱提供“六合彩”特碼信息,以此為借口,索要“咨詢費(fèi)”、“會(huì)員費(fèi)”、“手續(xù)費(fèi)”進(jìn)行詐騙。
(5)炒股信息詐騙。犯罪嫌疑人通過(guò)撥打電話或群發(fā)短信,假稱某公司或某基金能提供股市內(nèi)幕消息,索要“咨詢費(fèi)”、“會(huì)員費(fèi)”、“手續(xù)費(fèi)”等進(jìn)行詐騙。
(6)固話欠費(fèi)信息詐騙。犯罪嫌疑人以電信部門名義群發(fā)信息或直接撥打電話,稱事主開(kāi)戶的固定電話欠費(fèi),事主否認(rèn)有此情況后,犯罪嫌疑人建議事主報(bào)警,然后冒充公安局等政府部門,以銀行賬戶涉案被凍結(jié)等為借口,要求事主把賬戶內(nèi)存款轉(zhuǎn)到所謂的“安全賬戶”實(shí)施詐騙。
(7)銀行卡消費(fèi)信息詐騙。犯罪嫌疑人利用短信群發(fā)功能,發(fā)送內(nèi)容為“您于××月××日在××商場(chǎng)消費(fèi)××××元,請(qǐng)于兩日內(nèi)到網(wǎng)點(diǎn)繳費(fèi),逾期將從您的賬戶扣除,咨詢電話×××”。事主撥打短信中提供的電話后,對(duì)方自稱某銀行客戶服務(wù)中心,要事主持銀行卡到ATM機(jī)輸入密碼進(jìn)行所謂的“查詢、設(shè)置‘防火墻’保護(hù)、開(kāi)通網(wǎng)上電子銀行賬戶”等操作,進(jìn)行詐騙轉(zhuǎn)賬。
(8)假冒親友詐騙。犯罪嫌疑人撥打事主電話,以“猜猜我是誰(shuí)”的方式,讓事主誤以為是其親友,并將該陌生電話存入手機(jī)通訊錄,騙取信任后,犯罪嫌疑人再次打電話以車禍、嫖娼被處理等為借口,騙取事主錢財(cái)。
(9)退稅詐騙。犯罪嫌疑人利用事主購(gòu)房、購(gòu)車等使用的個(gè)人資料,撥打事主電話,聲稱按國(guó)家新政策可退還部分稅費(fèi),并準(zhǔn)確說(shuō)出事主的個(gè)人信息、房產(chǎn)或車輛信息,讓事主信以為真,向其提供的賬戶轉(zhuǎn)入“手續(xù)費(fèi)”,從而被騙。
(10)征婚信息詐騙。犯罪嫌疑人在網(wǎng)絡(luò)、報(bào)紙或其他刊物發(fā)布虛假征婚信息,并留下聯(lián)系電話。在與事主電話聯(lián)系一段時(shí)間騙取信任后,以商店開(kāi)業(yè)、住院等借口,騙取事主錢財(cái)。
(11)銀行轉(zhuǎn)賬短信息詐騙。犯罪嫌疑人群發(fā)內(nèi)容為“請(qǐng)將錢轉(zhuǎn)入這個(gè)賬戶,××銀行,李××,銀行賬號(hào)656138****”的信息,一些準(zhǔn)備轉(zhuǎn)賬的市民收到短信后未加確認(rèn)就直接往短信提供的賬戶匯款,從而被騙。
(12)手機(jī)充值詐騙。犯罪嫌疑人冒充事主朋友發(fā)短信給事主,或群發(fā)內(nèi)容為:“能幫我買張200元的移動(dòng)充值卡嗎?電話欠費(fèi)了,有急事要用電話,買好把充值卡發(fā)給我,回去給你錢。”許多不明真相的市民上當(dāng)受騙。
(13)發(fā)布銷售黑車、毒品、槍支、假發(fā)票、監(jiān)聽(tīng)手機(jī)軟件、復(fù)制SIM卡軟件等信息實(shí)施詐騙。
(14)網(wǎng)絡(luò)詐騙。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)發(fā)布虛假商品信息誘使事主匯款實(shí)施詐騙。
(15)信用卡詐騙。犯罪嫌疑人通過(guò)無(wú)線針孔攝像頭及讀卡器,竊取在ATM自助取款機(jī)正常操作的信用卡密碼并克隆、偽造有效信用卡,進(jìn)而盜走事主賬戶上的資金。
4.記者從資深警員處了解到,六七年前,電話詐騙等信息詐騙在海外盛行,并且已經(jīng)形成產(chǎn)業(yè)化的規(guī)模,騙子作案手法成熟,分工明確,甚至實(shí)行公司化運(yùn)作。在當(dāng)?shù)鼐郊訌?qiáng)打擊之后,這些詐騙集團(tuán)紛紛轉(zhuǎn)往大陸和東南亞地區(qū)。詐騙團(tuán)伙大量雇用某省部分地市的人員,進(jìn)行組織嚴(yán)密的團(tuán)伙作案。
“過(guò)去騙子是利用人們貪便宜的心理進(jìn)行詐騙,比如在路上丟捆假幣,誘使事主去揀錢,然后套出銀行卡密碼。”一名長(zhǎng)期打擊詐騙犯罪的警員分析說(shuō),現(xiàn)在騙術(shù)逐步升級(jí),不貪財(cái)也不能解決一切問(wèn)題了,騙子緊緊抓住了人們“避禍”的心理進(jìn)行詐騙。如電話欠費(fèi)詐騙、祈福消災(zāi)詐騙,都屬于這種詐騙,在跟事主搭上話之后,通過(guò)一系列危言聳聽(tīng)的說(shuō)法,讓事主在心理上感到恐慌,騙子語(yǔ)速快,且迅速給事主提出方案進(jìn)行誘導(dǎo)。在“避禍”心理下,很多事主都像被“洗腦”一樣聽(tīng)從騙子安排。
需要注意的是,騙術(shù)會(huì)依據(jù)社會(huì)熱點(diǎn)不斷變化,如奧運(yùn)期間的中獎(jiǎng)詐騙往往以?shī)W運(yùn)宣傳單為載體,汶川地震期間就出現(xiàn)冒充災(zāi)區(qū)群眾進(jìn)行的詐騙。傳統(tǒng)的詐騙方式也會(huì)不斷變種、升級(jí),上當(dāng)者眾多。
由于詐騙花樣不斷翻新,居民的防范意識(shí)也要隨之提高,要多注意瀏覽防騙知識(shí)。對(duì)于接觸訊息較少、而又最容易受騙的老人,家人要多提醒。據(jù)一些警員介紹,最簡(jiǎn)單的方法是讓自己形成條件反射,凡涉及動(dòng)用銀行卡或動(dòng)用現(xiàn)金的事,都要立刻提高警惕,必要時(shí)撥打電話尋求親友幫助。
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